近日，針對外匯領域的種種違規行為，監管部門頻出重拳打擊。國家外匯管理局總會計師孫天琦表示，國家外匯管理局從前年開始打擊非法保證金交易，截至目前，關閉非法網站將近1000家，其中關閉了926家，清退了29家，移交公安4家。
在5月29日的2019金融街論壇年會分論壇上，孫天琦談到我國跨境交付模式下跨境金融服務的開放問題。近年來，非法的跨境金融服務也摻雜其中，包括高達200倍、300倍的外匯保證金槓桿交易；境內居民跨境炒股、炒期貨和貴金屬；支付機構跨境向我企業和居民提供支付服務；跨境的比特幣和ICU交易，境內相關機構和個人通過互聯網APP平台參與境外的賭博和賭球。
此前不久，在中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝強調我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行之後，國家外匯管理局網站通報了今年第一批、共計17個外匯違規案例。 5家銀行、6家企業和6名個人收到了國家外匯局開出的罰單。
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